FOTO: REUTERS
StoryEditor

V Estónsku sa začal proces súvisiaci s praním špinavých peňazí v Danske Bank

13.11.2023, 16:05
Autor:
TASRTASR

Vyšetrovatelia uviedli, že prostredníctvom medzinárodnej spolupráce získali aj informácie o predchádzajúcich trestných činoch, ktoré mali byť spáchané v Rusku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Švajčiarsku, USA a Iráne.

V Estónsku sa v pondelok začal proces so šiestimi obžalovanými v rámci škandálu týkajúceho sa prania špinavých peňazí v spoločnosti Danske Bank. Bývalí zamestnanci medzičasom zatvorenej estónskej pobočky dánskej banky vinu popierajú.

Päť mužov a jedna žena čelia obvineniam z prania špinavých peňazí v hodnote najmenej 1,6 miliardy dolárov a šesť miliónov eur v rokoch 2007 až 2015, píše agentúra DPA.

Obvinení podľa estónskej generálnej prokuratúry zatajili vlastníkov finančných prostriedkov podozrivého pôvodu. Pranie peňazí mali realizovať prostredníctvom účelovo vytvorenej spoločnosti, ktorú zatajili pred ostatnými oddeleniami banky.

image

Americká banka Morgan Stanley očakáva prvé zníženie úrokových sadzieb v eurozóne v júni

Vyšetrovatelia uviedli, že prostredníctvom medzinárodnej spolupráce získali aj informácie o predchádzajúcich trestných činoch, ktoré mali byť spáchané v Rusku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Švajčiarsku, USA a Iráne. Pojednávania v kauze sú naplánované do polovice októbra 2024.

Škandinávska banka sa na jeseň 2018 priznala, že cez jej malú estónsku dcéru sa od roku 2007 do roku 2015 zrealizovali podozrivé transakcie za približne 200 miliárd eur, a to prostredníctvom portfólia nerezidentov pobaltského štátu. Peniaze prichádzali z Ruska, bývalých sovietskych štátov a iných krajín.

01 - Modified: 2024-05-04 18:15:43 - Feat.: - Title: Estónsku rastie sebavedomie. Hovorí o blokáde proti Rusku v Baltskom mori 02 - Modified: 2024-04-26 21:37:57 - Feat.: - Title: Pravdepodobnosť zrútenia ukrajinských pozícií klesá, tvrdí šéf estónskej rozviedky 03 - Modified: 2024-03-21 13:31:02 - Feat.: - Title: Estónska premiérka podporuje vytvorenie postu komisára EÚ pre obranný priemysel 04 - Modified: 2024-03-19 20:04:44 - Feat.: - Title: Kým nie je neskoro. Estónska premiérka vyzýva spojencov na zvýšenie výdavkov na obranu 05 - Modified: 2024-03-19 14:02:26 - Feat.: - Title: Estónsko vyhostilo ruského diplomata ako nežiaducu osobu
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/zahranicna-ekonomika, menuAlias = zahranicna-ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
06. máj 2024 09:12