Raiffeisen Bank International čelí v Rakúsku vyšetrovaniu súvisiacemu s praním špinavých peňazí

Rakúsky úrad pre dohľad nad finančnými trhmi vyšetruje bankovú skupinu Raiffeisen Bank International pre možné pochybenia v boji proti praniu špinavých peňazí. Informujeme o tom na základe správy portálu orf.at, ktorý sa odvolal na vo štvrtok zverejnenú výročnú správu skupiny.

Vyšetrovanie sa podľa výročnej správy týka platieb troch klientov v rokoch 2017 až 2020. Podľa názoru Rakúskeho úradu pre dohľad nad finančnými trhmi sa Raiffeisen Bank International nepodarilo v plnej miere splniť svoje povinnosti vyplývajúce z príslušných nariadení o preverovaní osobných a obchodných údajov klientov.

O vyšetrovaní bola Raiffeisen Bank International informovaná v januári 2023. V súčasnosti prebieha správne konanie, ktoré by mohlo viesť k uloženiu pokuty, uvádza sa v správe.

Vyšetrovania v Rakúsku sa týkali platieb zahŕňajúcich Rusko a údajov, ktoré získalo Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov v rámci projektu s názvom Cyprus Confidential, uviedol zdroj oboznámený s problematikou.