Vklady prevýšili všetky príjmy
Slováci prali čierne peniaze v Lichtenštajnsku. Zistilo to Daňové riaditeľstvo SR, podľa ktorého mali dvaja vkladatelia v LGT Bank in Liechtenstein AG uložené značné finančné čiastky.
Keďže uložené boli značné finančné čiastky, u týchto subjektov daňové orgány vykonali analýzy ich príjmov, z ktorých bolo zistené, že ani pri 100-% vklade všetkých priznaných príjmov za predmetné roky nemohli byť finančné prostriedky v uvedenom objeme vložené na príslušný bankový účet.
"Z uvedeného vyplýva, že časť týchto prostriedkov pochádza zo zdrojov, ktoré subjekty nevykázali v daňových priznaniach. Týmto mohlo dôjsť k vloženiu finančných prostriedkov z iných zdrojov, a teda v konečnom dôsledku aj k možnej legalizácii príjmov z trestnej činnosti," konštatoval Dobák.
Preverovanie daňovej správy bolo zamerané na primárny a sekundárny okruh osôb. V primárnom okruhu boli 2 subjekty vkladateľov, v sekundárnom okruhu 10 subjektov, ktoré mali dispozičné právo k príslušným bankovým účtom.
Podozriví z Košíc a Bratislavy
Slovenská daňová správa spolu s políciou ide najskôr preverovať podozrenia, či išlo o peniaze z nelegálnej činnosti. Podozriví sú zatiaľ dvaja ľudia. „Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu bolo podané na policajné prezídium, odbor organizovanej kriminality v Košiciach a Bratislave,“ uviedol Dobák.
Hovorca nevylúčil, že zoznam ľudí sa ešte rozšíri. „Požiadali sme o doplnenie a rozšírenie údajov, nemusia byť konečné, považujeme ich za priebežné,“ dodal. Ak polícia zistí, že peniaze pochádzali z čistého zdroja, budú dodatočne zdanené. Ak ide o špinavé peniaze, dostanú sa ich majitelia do rúk polície. „Prípad je zatiaľ v operatívnej rovine, preverujeme, či išlo o trestný čin,“ potvrdila hovorkyňa policajného prezídia v Bratislave Andrea Polačiková.
Pomohla kríza
Daňoví kontrolóri zatiaľ nevedia, či sa podozriví nachádzajú na území Slovenska. Účty podľa všetkého zablokované nemajú. „Pohyby na účte boli v období rokov 2001 – 2002, odvtedy bolo s účtami manipulované. Nám nie je známe, či sú zablokované, pretože to nie sú účty v našej banke,“ spresnil Dobák.
Keďže ide o zahraničnú banku, takúto blokádu by museli vykonať tamojšie orgány. Naši daňoví kontrolóri úzko spolupracujú s daňovými správami v zahraničí. Dobák zdôraznil, že najmä v čase finančnej krízy si informácie vymieňajú na vyššej úrovni.
Obohacovanie cez nadácie
Podľa zverejnených informácií získalo daňové riaditeľstvo informácie z tzv. "lichtenštajnských zoznamov". "V zozname sa nachádzali slovenské daňové subjekty, ktoré prostredníctvom LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz, systémom nadácií finančne zabezpečovali seba a rodinných príslušníkov," uviedol Dobák.
Daniari pritom požiadali aj o ďalšie informácie, ktoré by mohli viesť k identifikácii nezdanených príjmov, uložených v zahraničných bankách.
Informácie vďaka krádeži
Údaje o účtoch v LGT Bank Liechtenstein sa do rúk daňových orgánov dostali vďaka zamestnancovi banky, ktorý ich „vyniesol“ a za 4,2 milióna eur predal nemeckej vláde. Tá spustila vyšetrovanie stoviek prípadov daňových únikov.
Slovenská daňová správa tají informácie, z akého zdroja jej dáta pochádzajú. Nachádza sa na ňom viac ako štyri a pol tisíca fondov či nadácií. Tie si v LGT Bank uložili niečo vyše 200 miliónov eur.
Podľa Trestného zákona hrozí za trestný čin neodvedenia dane a poistného väzenie až do 12 rokov. Ak títo ľudia podajú dodatočné daňové priznanie, môžu im byť sankcie zmiernené. Premlčacia lehota za neplatenie daní je u nás päťročná.