StoryEditorČSOB dostala pokutu 1,5 milióna eur, prehliadala miliónové transakcie schránkových firiem
Podľa polície mala banka účty firmy ukončiť alebo zamraziť. Neporušovala len zákon, ale aj vlastné obchodné podmienky.
Pokutu 1,5 milióna eur dostala ČSOB od ministerstva vnútra za porušenie ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
Prehliadala transakcie v desiatkach miliónov eur na účte klientov. Vo viacerých prípadoch išlo o firmy so zahraničným pozadím, ktoré si nechali vkladať vysokú hotovosť na účty a peniaze následne posielali do cudziny, často do krajín s vyšším rizikom prania špinavých peňazí.
Podľa zverejneného uznesenia išlo napríklad prípad schránkovej firmy, ktorá už na prvý pohľad vyzerala podozrivo....
Pridajte sa k tým, ktorí vedia viac.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2025-12-15 14:32:38 - Feat.: - Title: Maďarsko podalo žalobu na európsky súdny dvor pre verdikt, ktorý krajinu odsudzuje v záležitosti migrácie
02 - Modified: 2025-12-15 13:00:00 - Feat.: - Title: Je to jednoduché, no mnohí vodiči robia aj tak chyby. Ako na prevoz stromčeka autom?
03 - Modified: 2025-12-15 08:02:56 - Feat.: - Title: Šéf ČSOB Daniel Kollár pre HN o zásadnom probléme Slovenska: Rastieme strašne málo. Už ani nedobiehame Západ
04 - Modified: 2025-12-10 19:00:00 - Feat.: - Title: Porušenie práva sa nelegitimizuje
05 - Modified: 2025-12-05 18:28:38 - Feat.: - Title: Pokuta pre sieť X je zatiaľ symbolická, reakcia eurokomisie je však dôležitá, tvrdí analytik
